Как нелегальные казино Канады отмывают деньги

Как нелегальные казино Канады отмывают деньгиКанадская игорная индустрия продолжительное время пребывает в состоянии борьбы с мошенническими действиями, а также отмыванием денег через казино. В частности, в свое время скандал разгорался вокруг казино River Rock Casino Resort.

По данным исследований от 2015 года, на данный момент в статье активно работает целая незаконная индустрия – в частности, крупные финоперации были зафиксированы в целом ряде игорных заведений, а название River Rock Casino Resort в контексте мошеннических схем упоминается не один раз. Аналитики оценивают масштабы подобных транзакций размером в 2 миллиарда долларов США.

Правоохранители сообщают, что игорное заведение могло получить до 1,7 миллиарда долларов через объекты, работающие на территории Британской Колумбии. В частности, при махинациях использовали корпоративные счета крупных игроков, а представители СМИ сообщают, что игроки из Китая используют банки Канады с целью отмывания и вывода денежных средств.

Общая сумма денежных средств, в случае, если схема раскроется, достигнет 100 000 000 долларов США, но эта цифра далеко не предел.

Сообщается, что на счетах подпольных компаний размещаются лишь деньги, что были получены от авторитетного финчреждения. Также компания сообщает, что контролирует игорную деятельность и проводит расследования подозрительной активности.

Также в ходе следствия достоянием общественности стали документы, показывающие финансирование счетов посредством использования «подозрительных» банковских чеков в интервал от 2010 по 2018 года.

Star: 

Голосов пока нет
Поделиться в социальных сетях
Вам также стоит прочитать:
20.03.2019
Американская инвестиционная компания The Blackstone Group LP интересуется возможностью приобретения украинского стартапа Murka Entertainment Ltd, который специализируется на разработке и создании игр для интернет-казино.
19.03.2019
Инициативные жители Одессы настроены на подписание петиции, протестуя против гемблинг-рекламы. Как сообщают инициаторы, планируется ограничивать не только объявления от подпольных казино, но также и лотерей. Соответствующая петиция была размещена на сайте 11 марта.
19.03.2019
За последние 2 года на известное казино Белладжио совершали вооруженные налеты с целью ограбления. В далеком 2017 году удалось обойтись без пострадавших, однако в минувшую пятницу ситуация повторилась. Правоохранители и злоумышленник открыли перестрелку, в результате которой налетчик погиб.
14.03.2019
Игорный комплекс Tigre de Cristal Hotel Resort, который находится в игорной зоне “Приморье” – номинант на премию WTA - World Travel Awards. Объект претендует на звание “Ведущего российского курорта” и, стоит отметить, что на данный момент в состав комплекса World Travel Awards входит отель 5 звезд, игорное заведение, рестораны и тематические бары.
13.03.2019
Организация All-in Diversity Project, ключевая специализация которой – анализировать и разбирать вопросы гендерного неравенства, провела исследование, в рамках которого выяснилось, что работа женщины в гемблинг-компании оказывает непосредственное влияние на прибыль компании.

Добавить новый отзыв