Как нелегальные казино Канады отмывают деньги

Как нелегальные казино Канады отмывают деньгиКанадская игорная индустрия продолжительное время пребывает в состоянии борьбы с мошенническими действиями, а также отмыванием денег через казино. В частности, в свое время скандал разгорался вокруг казино River Rock Casino Resort.

По данным исследований от 2015 года, на данный момент в статье активно работает целая незаконная индустрия – в частности, крупные финоперации были зафиксированы в целом ряде игорных заведений, а название River Rock Casino Resort в контексте мошеннических схем упоминается не один раз. Аналитики оценивают масштабы подобных транзакций размером в 2 миллиарда долларов США.

Правоохранители сообщают, что игорное заведение могло получить до 1,7 миллиарда долларов через объекты, работающие на территории Британской Колумбии. В частности, при махинациях использовали корпоративные счета крупных игроков, а представители СМИ сообщают, что игроки из Китая используют банки Канады с целью отмывания и вывода денежных средств.

Общая сумма денежных средств, в случае, если схема раскроется, достигнет 100 000 000 долларов США, но эта цифра далеко не предел.

Сообщается, что на счетах подпольных компаний размещаются лишь деньги, что были получены от авторитетного финчреждения. Также компания сообщает, что контролирует игорную деятельность и проводит расследования подозрительной активности.

Также в ходе следствия достоянием общественности стали документы, показывающие финансирование счетов посредством использования «подозрительных» банковских чеков в интервал от 2010 по 2018 года.

Star: 

Голосов пока нет
Поделиться в социальных сетях
Вам также стоит прочитать:
08.02.2019
На территории Узбекистана, в городе Муйнак, рассматривают возможность строительства игорной зоны. В качестве инвестора рассматривают компанию из ОАЭ и сегодня генпрокуратура начала рассматривать возможность строительства казино на территории этой страны.
05.02.2019
Представители игорного заведения Resorts World Sentosa сообщили о том, что игорный регулятор Сингапура продлил их лицензию на три года. Точнее, сообщение сделали в пресс-службе казино-курорта Genting Singapore Ltd, которая контролирует Resorts World Sentosa. Поводом для продления стало выполнение всех требований местного законодательства.
01.02.2019
Руководство Бурятии продолжает рассматривать возможность начала строительства новой российской игорной зоны на территории «Байкальской гавани». В связи с поднявшимся резонансом эксперты дали свою оценку запуску еще одной игорной зоны в стране.
29.01.2019
Известный оператор казино Wynn Resorts Ltd, а также NGCB (Совет по контролю над азартными играми Невады), пришли к соглашению по результатам расследования в отношении Стива Винна, экс-председателя и исполнительного директора компании. Напомним, что топ-менеджера обвиняли в сексуальных домогательствах.
28.01.2019
Компания «Роял Тайм Групп», экс-резидент игорной зоны «Азов-Сити», подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании себя банкротом. Основная причина – долг компании, который достиг размера 1,5 миллиарда российских рублей.

Добавить новый отзыв

2 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.