Как нелегальные казино Канады отмывают деньги

Как нелегальные казино Канады отмывают деньгиКанадская игорная индустрия продолжительное время пребывает в состоянии борьбы с мошенническими действиями, а также отмыванием денег через казино. В частности, в свое время скандал разгорался вокруг казино River Rock Casino Resort.

По данным исследований от 2015 года, на данный момент в статье активно работает целая незаконная индустрия – в частности, крупные финоперации были зафиксированы в целом ряде игорных заведений, а название River Rock Casino Resort в контексте мошеннических схем упоминается не один раз. Аналитики оценивают масштабы подобных транзакций размером в 2 миллиарда долларов США.

Правоохранители сообщают, что игорное заведение могло получить до 1,7 миллиарда долларов через объекты, работающие на территории Британской Колумбии. В частности, при махинациях использовали корпоративные счета крупных игроков, а представители СМИ сообщают, что игроки из Китая используют банки Канады с целью отмывания и вывода денежных средств.

Общая сумма денежных средств, в случае, если схема раскроется, достигнет 100 000 000 долларов США, но эта цифра далеко не предел.

Сообщается, что на счетах подпольных компаний размещаются лишь деньги, что были получены от авторитетного финчреждения. Также компания сообщает, что контролирует игорную деятельность и проводит расследования подозрительной активности.

Также в ходе следствия достоянием общественности стали документы, показывающие финансирование счетов посредством использования «подозрительных» банковских чеков в интервал от 2010 по 2018 года.

Star: 

Голосов пока нет
Поделиться в социальных сетях
Вам также стоит прочитать:
20.05.2019
Игорные операторы Франции подвели итоги первого квартала 2019 года, который стал показательным в оценке перспектив развития. По оценкам аналитиков, в каждой из отраслей, исключая покерные игры, наблюдается положительная динамика.
15.05.2019
Компания Suncity Group, «дочка» одного из крупных гемблинг-операторов Азии, подписала контракт на управление интегрированным курортом во Вьетнаме. Как стало известно, сделка охватывает сферу «предоставления услуг, имеющих связь с управлением игорными заведениями и другими интегрированными объектам».
14.05.2019
Не так уже и много времени осталось до начала Тихоокеанского туристического форума и власти Приморья рассказали про свои планы о трудоустройстве молодежи региона. Одни из самых привлекательных, интересных и выгодных направлений – сектор туризма, а также игорные заведения.
13.05.2019
Компания Melco Resorts and Entertainment присоединяется к поддержке пенсионного плана Макао, основная задача которого – снизить влияние, которое будет возможным после сокращения государственной программы социального обеспечения.
10.05.2019
Некоммерческая правительственная организация Великобритании ASA выступила с обвинениями против ведущих операторов азартных игр на территории страны – компании William Hill и Paddy Power, которые выпускают на ТВ откровенно безответственные рекламные ролики, втягивающие в азартные игры подростков.

Добавить новый отзыв